Битва титанов: НБУ против Бахматюка, Жеваго, Лагуна и Климова

НБУ пытается взыскать с владельцев лопнувших банков 11,5 млрд грн. Ареста имущества избежал только владелец Дельта Банка Николай Лагун.

Национальный банк Украины пытается вернуть кредиты рефинансирования, выданные неплатежеспособным банкам. Кроме прямой продажи залогов НБУ судится с владельцами банков, которые выступали поручителями по кредитам рефинансирования. В конце прошлого года Нацбанк подал иски против акционера банка Финансы и кредит Константина Жеваго, VAB и Финансовая инициатива - Олега Бахматюка, Дельта Банка - Николая Лагуна, Имексбанка - Леонида Климова. Общая сумма выданных кредитов - 11,46 млрд грн.

ЛІГА.net выяснила, на каком ...

читать дальше

Провернуть банк вспять

Национальный банк незаконно обанкротил банк «Капитал», решил Высший административный суд. Это может стать основанием для отмены решения о ликвидации банка. Однако необходимо будет урегулировать вопрос гарантированных депозитов, которые были выплачены вкладчикам банка.

Оспоренная неплатежеспособность

Высший административный суд Украины (ВАСУ) 10 февраля подтвердил решения судов предыдущих инстанций о противоправности решения НБУ об отнесении банка «Капитал» к категории неплатежеспособных. Об этом говорится в решении суда по делу № К/800/49036/15.

Судебный конфликт возник сразу же, как 20 июля 2015 года НБУ ...
читать дальше

Проблематика применения персональных экономических санкций: круглый стол

Ассоциация адвокатов Украины приглашает принять участие в круглом столе на тему: «Проблематика применения персональных экономических санкций», которые введены 16 сентября 2015 года указом Президента Украины №549/2015. 

Мероприятие состоится 29 октября 2015 года, с 10:00 – 12:00 в пресс-центре «ЛІГАБізнесІнформ» по адресу: Киев, ул. Шамрыло, 23.

Юридический партнер мероприятия – Trusted Advisors, Информационный партнер – Юрлига.

 

К участию в круглом столе приглашены:

  • Сергей Петухов, Заместитель Министра юстиции по вопросам европейской интеграции
  • Владимир Омелян, Заместитель Министра ...
читать дальше

Потенциальный покупатель «Астра Банка» Agro Holdings (Ukraine) – офшорная компания без директора и финансовой отчетности за 4 года

После официального разрешения АМКУ на покупку Agro Holdings (Ukraine) более 50% акций ПАО «АСТРА БАНК», Trusted Advisors от имени акционера ПАО «АСТРА БАНК» изучил фактическую деятельность компании-покупателя.

На сайте кипрского департамента регистраторов и ликвидаторов компаний Agro Holdings (Ukraine) числится с 2011 года. До 19 марта 2015 года компания не проводила никакой деятельности, не подавала отчетность, не платила налоги, не обновляла данные по реестру. По состоянию на 21 мая 2015 года в компании не назначен директор, а секретарем числится некая TOTAL ...

читать дальше

Правовые известия банковского сектора:
29 апреля - 15 мая 2015

Два раза в месяц мы готовим короткие отчеты о законодательных изменениях в финансовом секторе. Первый пилотный дайджест включает основные изменения с 29 апреля по 15 мая 2015 года: проверки НБУ, новые требования, санкции и админштрафы.

Периодичность плановых проверок Нацбанка

C 15 мая 2015 года Нацбанк будет проводить плановые проверки финансовых учреждений не реже, чем раз в 3 года. Раньше такие проверки проводились регулярно раз в год. Изменение не распространяется на проверки касс банков относительно валютно-обменных операций.

Связанные с банком лица ...

читать дальше

Решение НБУ о признании ПАО "АСТРА БАНК" неплатежеспособным - незаконно

Юридический советник ПАО «АСТРА БАНК» Trusted Advisors оспаривает правомерность признания банка неплатежеспособным и ввод временной администрации. Адвокаты подали соответствующее исковое заявление в Окружной административный суд г. Киева.

Адвокаты Trusted Advisors убеждены, что ПАО «АСТРА БАНК» соответствовал всем стандартам и нормативам НБУ, а решение о признании его неплатежеспособным необоснованно и незаконно. Такими действиями нарушаются не только права акционеров банка, но и ухудшается и без того неутешительная картина на банковском рынке.

 «Грубое нарушение, допущенное НБУ, вводит в заблуждение потенциальных инвесторов касательно чистоты ...

читать дальше