Потенциальный покупатель «Астра Банка» Agro Holdings (Ukraine) – офшорная компания без директора и финансовой отчетности за 4 года

После официального разрешения АМКУ на покупку Agro Holdings (Ukraine) более 50% акций ПАО «АСТРА БАНК», Trusted Advisors от имени акционера ПАО «АСТРА БАНК» изучил фактическую деятельность компании-покупателя.

На сайте кипрского департамента регистраторов и ликвидаторов компаний Agro Holdings (Ukraine) числится с 2011 года. До 19 марта 2015 года компания не проводила никакой деятельности, не подавала отчетность, не платила налоги, не обновляла данные по реестру. По состоянию на 21 мая 2015 года в компании не назначен директор, а секретарем числится некая TOTAL ...

читать дальше

Правовые известия банковского сектора:
4 - 15 июня 2015

Два раза в месяц мы готовим короткие отчеты о законодательных изменениях в финансовом секторе. Третий выпуск дайджеста включает основные изменения с 4 по 15 июня 2015 года: усиление ответственности связанных с банком лиц, урегулирование ситуации на валютном рынке и электронные документы. Ниже можно подписаться на email-рассылку дайджеста. Мы обещаем доставлять в вашу почту только самое важное.

Упрощение при расчете средств (капитала) участников банка

С 11 июня 2015 года все банки, кроме банков Украины, рассчитывают размер собственных средств юрлица-участника банка, исходя ...

читать дальше

4 картинки из жизни литигейтора

Раз в месяц делимся с вами циклом рисованных историй из жизни нашего литигейтора - абсолютно вымышленного персонажа, собранного из непридуманных случаев вашей и нашей практики. Знакомьтесь - это Федор Андреевич.

читать дальше

Правовые известия банковского сектора:
16 мая - 3 июня 2015

Два раза в месяц мы готовим короткие отчеты о законодательных изменениях в финансовом секторе. Второй выпуск дайджеста включает основные изменения с 16 мая по 3 июня 2015 года: структура собственности, ликвидность и тендерные заявления. Ниже можно подписаться на email-рассылку дайджеста. Мы обещаем доставлять в вашу почту только самое важное.

Новые требования к прозрачности структуры банков

До 8 июня банки должны подать в НБУ сведения о структуре собственности, причем, НБУ устанавливает новые критерии прозрачности. Банк должен не только указать всех собственников ...

читать дальше

Следствием проекта о реструктуризации валютных кредитов может стать девальвация

Законопроект № 1558-1 «О реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте», отправленный парламентом на третье чтение, может иметь негативные последствия для граждан Украины, которые не кредитуются в банках. К такому неутешительному выводу в своем комментарии порталу ЮРЛИГА склоняется Дмитрий Абраменко, старший юрист Trusted Advisors.

В сухом остатке законопроект «О реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте» всецело направлен на защиту прав должников-физических лиц и не учитывает последствия для населения, которое не берет кредиты в банках. Такой акцент наталкивает на мысль о ...

читать дальше